У YouControl створили список чинних українських компаній із «ворожим слідом» (Фото:Arlington Research Unsplash)

В Україні досі відкриваються компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі. Від початку повномасштабного вторгнення виявили 39 новостворених компаній, більшість із них — благодійні.

З початку повномасштабної війни в Україні не закрилася більшість компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з РФ і Білоруссю, крім того, було створено 39 нових таких компаній.

Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Читайте також: Анастасія Скок Російський софт досі купують в Україні. Чим це загрожує вашому бізнесу?

На початку повномасштабного вторгнення Росії, у YouControl створили список діючих українських компаній, у яких є «ворожий слід».

До цього списку увійшли понад 20 тисяч активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ чи Білорусі.

Наразі тільки в деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів.

Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що становить трохи більше ніж 5% від загальної кількості підприємств зі зв’язками в Росії та Білорусі.

Майже половина таких компаній зареєстровані в Києві, ще близько 6,5% розташовані в Київській області. Майже 27% працюють у торговельній сфері, по 14% — у переробній промисловості та нерухомості.

Однак, у процесі дослідження вдалося виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, ймовірно, були спрямовані на приховування «російсько-білоруського сліду».

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

• зміна даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства або адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
• переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, окрім РФ та РБ (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з ім’ям попереднього учасника).

Також за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов’язані з РФ і РБ.

Близько половини цих компаній (19) оформлено в Києві, ще 14 організацій зареєстровано на Заході України, 3 — на Півдні та 2 — на Сході країни. Понад 60% із цих компаній (24) було зареєстровано 2022 року.

Зазначається, що 14 компаній із російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом — надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

У більшості фірм співвласники-громадяни РФ і РБ, мають українське місце реєстрації. У семи компаніях громадяни Білорусі, які є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь і в одному випадку в Туреччині. Деякі компанії, зареєстровані в період після початку вторгнення і до липня цього року, пов’язані між собою через учасників.

Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, які були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явилися представники з РФ і РБ. Аналітики виявили 10 таких фірм, п’ять із них зареєстровані в Києві, три — у Харківській області, а також по одній компанії в Рівненській та Одеській областях.

За даними Опендатабот, понад 40 українських акціонерних товариств усе ще належать росіянам.