Он зарегистрировал на родственников несколько аккаунтов на криптобирже Binance и в течение пяти лет торговал биткоинами

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Факты незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов выявлены алматинским департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ в Казахстане — аналог налоговой полиции).

Как сообщает пресс-служба АФМ, в сентябре 2020 года, будучи еще несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram и на платформе OLX.

Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.

В 2021 году он зарегистрировал дополнительно еще три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.»В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.», — указывается в сообщении АФМ.

На незаконно полученные деньги подозреваемый приобрел автомобиль Mitsubishi (сейчас на него с санкции суда наложен арест).

Приговором суда он признан виновным по ст. 214 ч.2 п.2 УК РК («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi.

В 2024 году на территории Казахстана ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121 млн). Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около 2,5 млрд тенге).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.